Cambio Atenas S.R.L. - Agencia de Cambio S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1603
El BCRA sumarió a Cambio Atenas S.R.L. y a sus gerentes por realizar operaciones cambiarias sin cumplir con las condiciones establecidas para su concertación remota. La SEFyC resolvió aplicar una multa de $900.000 a la entidad y de $270.000 a cada uno de los gerentes.
- Sumariados: Cambio Atenas S.R.L.; Gabriela Beatriz Scalise (socia gerente); Gabriel Richard Guindon (socio gerente).
- Conducta imputada: Realizar operaciones en el mercado cambiario incumpliendo las condiciones establecidas para su concertación en forma remota.
- Norma infringida: Texto Ordenado de las Normas sobre “Operadores de Cambio”, Comunicación “A” 7194, Sección 8.1 y Texto Ordenado de las Normas sobre “Exterior y Cambios”, Sección 5.4.2.
- Decisión por sumariado: Cambio Atenas S.R.L. sancionada con multa de $900.000; Gabriela Beatriz Scalise y Gabriel Richard Guindon sancionados con multa de $270.000 cada uno.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se comprobó que Cambio Atenas S.R.L. realizó 22 operaciones por un total de USD 6.594.000 sin demostrar que las mismas fueron cursadas en forma remota conforme a la normativa. La entidad no cumplió con las exigencias de identificación del cliente y tecnología requeridas. La gravedad de la infracción fue calificada como alta.
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