InvertirOnline S.A.U. -ex Agencia de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1583, Expediente Nº 388/153/19
El BCRA sumarió a InvertirOnline S.A.U. y a sus directores por realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados y por presentación tardía del Régimen Informativo OPCAM. Se impuso una multa de $8.000.000 y sanciones a los directores involucrados.
- Sumariados: InvertirOnline S.A.U. (CUIT N° 33-70785245-9), Julio Patricio Supervielle (Presidente), Jorge Oscar Ramírez (Vicepresidente), Atilio María Dell’Oro Maini (Director), Emérico Alejandro Stengel (Director), Santiago Alberto Sosa (Director), Matías Iván Ricignolo (Responsable de Régimen Informativo).
- Conducta imputada: Realización de operaciones cambiarias en períodos no autorizados y presentación tardía del Régimen Informativo OPCAM.
- Norma infringida: Ley 21.526, Comunicación “A” 6312, Comunicación “A” 6773.
- Decisión por sumariado: InvertirOnline S.A.U. multa de $8.000.000; Julio Patricio Supervielle multa de $2.448.000; Jorge Oscar Ramírez, Atilio María Dell’Oro Maini y Emérico Alejandro Stengel multa de $2.424.000 cada uno; Santiago Alberto Sosa multa de $2.285.760; Matías Iván Ricignolo multa de $800.000. Absolución de Santiago Alberto Sosa y Matías Iván Ricignolo por el Cargo 2.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se comprobó que InvertirOnline S.A.U. realizó operaciones cambiarias sin la validación requerida y presentó tardíamente el régimen informativo. La entidad debía suspender operaciones ante atrasos en la validación. Se consideró la magnitud de las operaciones y la relevancia de la normativa infringida.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: