CAMBIO PLATINUM S.A. S/ SUMARIO CAMBIARIO Nº 1508 - EXPEDIENTE Nº 101.375/15
El BCRA sancionó a la casa de cambio Cambio Platinum S.A. y a sus directivos Simón Isaac Grynszpancholc y Brian Axel Grynszpancholc por deficiencias graves en registraciones contables, incumplimientos del régimen informativo y obstrucción de inspección (dinero no declarado ascendente a $796.754). La SEFyC impuso multas por $11.463.440 e inhabilitación de 3 años a uno de los directores, absolviendo al síndico.
Deficiencias contables
Dinero oculto en mamposteria
Regimen informativo incumplido
Obstruccion de inspeccion
Casa de cambio
Multa
Inhabilitacion
Ley 19.359
Sefyc
Incumplimiento de controles internos
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Cambio Platinum S.A., ex Agencia de Cambio (CUIT Nº 33-71046603-9)
- Simón Isaac Grynszpancholc (LE Nº 8.479.846) — Presidente
- Brian Axel Grynszpancholc (DNI Nº 23.472.094) — Vicepresidente y Responsable de Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo
- Carlos Mariano Villares (DNI Nº 5.056.179) — Síndico
Conducta imputada:
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