DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio- s/ Sumario Financiero Nº 1579, Expediente Nº 388/151/2019
El BCRA sancionó a la casa de cambio Dibehi S.A.S. y a su administrador Gonzalo Diego Camara por operaciones cambiarias en períodos no autorizados por falta de validación del régimen informativo OPCAM, e incumplimiento en la presentación tardía del Régimen Informativo de Operaciones de Cambio. La SEFyC impuso multa de $8.000.000 a la entidad y $3.200.000 al administrador por infracciones de gravedad alta y baja.
Operaciones cambiarias sin validacion
Infraccion gravedad alta
Casa de cambio
Regimen informativo opcam
Presentacion tardia informacion
Multa $8.000.000
Ley 19.359
Sefyc
Administrador responsable
Periodo infractor
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio-, actualmente Agencia de Cambio (CUIT 30-71604299-1)
- Señor Gonzalo Diego Camara (DNI Nº 22.162.300), Administrador Titular y Responsable de la Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo
Conducta imputada:
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