Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CABALLERO, NELIDA Y OTROS s/INFRACCION ART. 303
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por lavado de activos y reprochó la valoración probatoria de la defensa; además, rechazó los recursos de la defensa y la UIF y ordenó que los bienes decomisados sean destinados a la Corte Suprema.
Actor: Nélida Caballero y la Unidad de Información Financiera (UIF)
Demandado: Nélida Caballero
Objeto: Impugnación de la sentencia condenatoria, recursos de casación contra la decisión de condena, multa y decomiso de bienes
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechaza los recursos de casación y confirma la condena y las disposiciones relativas al decomiso y multa, sustentando la razonabilidad y fundamentación de la sentencia y la valoración conjunta de la prueba.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal verificó que la imputada realizó maniobras de lavado de activos mediante la circulación de bienes provenientes de ilícitos, en un contexto de incremento patrimonial injustificado y vinculación con el Grupo Plaza, Cirigliano y De Vido. La valoración probatoria fue adecuada, considerando la prueba indiciaria en conjunto, y se rechazaron las hipótesis defensistas por inconsistentes y contradictorias con los elementos de cargo. La sentencia se fundó en una lógica razonada y en la valoración integral de las pruebas, sin arbitrariedad ni error en la fundamentación. Los recursos fueron rechazados, y los bienes decomisados y multas se mantuvieron, con destino a la Corte Suprema de Justicia".
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