LAMMENS NUÑEZ, MATIAS DANIEL Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

¿Qué se resolvió en el fallo?

- El Club Atlético San Lorenzo de Almagro y varios de sus directivos (Matías Daniel Lammens Núñez, Miguel Marcelo Mastrosimone, Ramiro Monner Sans, Leonardo José Lipera, Alejandro Martín Maccio, Marcelo Daniel Ercolano y Marcelo Pablo Vázquez) demandan la nulidad de una resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso multas por incumplimientos en el régimen de prevención de lavado de activos.
- El tribunal analizó los agravios de los recurrentes y concluyó que la Resolución UIF N° 32/2012 no excedió los límites de la potestad reglamentaria, al incluir a los clubes de fútbol entre los sujetos obligados.
- Sin embargo, el tribunal consideró que la cuantificación de las multas impuestas resultó desproporcionada, por lo que procedió a reducir el monto de las sanciones. Así, fijó la multa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro en $116.000 y la de los directivos en $110.000.
- Asimismo, distribuyó las costas entre las partes en función del resultado obtenido y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.