Ex Banco de Balcarce S.A. s/ Sumario Financiero Nº 1051 - Expediente Nº 100.054/02
El BCRA sumarió al ex Banco de Balcarce S.A. y a diversos directores y funcionarios por múltiples incumplimientos regulatorios: falsedad contable de depósitos, deficiencias de capital mínimo, inadecuada política de crédito, operaciones irregulares de leasing, arceos de tesorería y exceso en posiciones de activos. La SEFyC impuso multas totales de $8.124 millones al banco y directivos, inhabilitó directores por 8 años e inmediatamente absolvió a otros funcionarios.
¿Qué se resolvió en el fallo?
### Sumariados (entidad y personas físicas):
Entidad:
- Ex Banco de Balcarce S.A. (CUIT 30-70796067-8)
Personas físicas:
- Diego Alberto Massimino (L.E. 10.977.477)
- Presidente y Gerente General
- Norberto Manuel Mateos (L.E. 05.316.060)
- Vicepresidente/Presidente
- Pedro Daniel Canto (DNI 11.685.914)
- Director Titular
- Oscar Horacio Prario (L.E. 05.287.203)
- Presidente
- Raúl Enrique Peña (DNI 04.690.281)
- Gerente Comercial/Comité de Créditos
- Alberto Omar Fleming (DNI 11.963.900)
- Jefe Área de Créditos
- Alicia Hermida (DNI 11.499.886)
- Jefa No Operativa Capital Federal
- Jorge Pablo Guma (DNI 05.084.062)
- Jefe de Operaciones
- Walter Eduardo Pasquale (DNI 14.551.654)
- Empleado
- María Cristina Trapani (DNI 14.551.826)
- Jefa de Sistemas/Responsable Régimen Informático
- Mirta Martínez de Quintero (DNI 05.633.339)
- Jefa de Área Contable
- Jorge Osvaldo Testa (DNI 10.476.138)
- Jefe de Tesorería
- Nora Elisabet Buccella (DNI 14.006.421)
- Miembro Comisión Fiscalizadora
- Néstor Simón Larrondo (DNI 10.977.532)
- Cajero de Casa Central
- Marcelo Menna (DNI 17.478.896)
- Coordinador Administrativo
### Conducta imputada (11 cargos):
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