XINERGIAS S.A. -ex Agencia de Cambio- s/ Sumario Financiero Nº 1601
El BCRA sumarió a Xinergias S.A. (ex Agencia de Cambio) y a su presidente Iván Diego Martín Cena Castro por operaciones cambiarias realizadas en períodos no autorizados sin validación del Régimen Informativo OPCAM e incumplimiento en la presentación de reportes de operaciones. La SEFyC resolvió imponer multa de $20.000.000 a la entidad y $8.000.000 al presidente, por infracciones de gravedad alta y media.
Operaciones cambiarias no autorizadas
Regimen informativo opcam
Casa de cambio
Agencia de cambio
Presentacion tardia
Incumplimiento cambiario
Multa
Ley 19.359
Comunicacion bcra 6844
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Xinergias S.A. -ex Agencia de Cambio
- (CUIT 30-71507479-2), con domicilio en calle San Jerónimo 2628, Santa Fe
- Iván Diego Martín Cena Castro, Presidente de la entidad y Responsable de la Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo (DNI 31.111.221)
Conducta imputada:
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