TORJO S.A. -Agencia de Cambio- S/ Sumario Financiero Nº 1578 y José Leandro Handula s/ Sumario
El BCRA sumarió a la Agencia de Cambio Torjo S.A. y a su presidente José Leandro Handula por operaciones cambiarias en períodos no autorizados sin validación del Régimen OPCAM y por presentación tardía de informes, infringiendo la Ley 19.359 y Comunicaciones A BCRA. La SEFyC sancionó a Torjo con multa de $6.000.000, a Handula con $2.400.000 y absolvió a este último del segundo cargo.
Operaciones cambiarias en periodos no autorizados
Falta de validacion opcam
Regimen informativo
Presentacion tardia de reportes
Agencia de cambio
Multa sancionatoria
Infraccion cambiaria
Ley 19.359
Suspension de operatoria
Bcra-sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Torjo S.A., Agencia de Cambio (CUIT 30-71411096-5)
- José Leandro Handula, Presidente y Responsable de Generación y Cumplimiento de Régimen Informativo (DNI 24.674.365)
Conducta imputada:
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