Legajo Nº 24 - DENUNCIANTE: BENEGAS, GUSTAVO A. Y OTROS IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
La Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos dictados en contra de los principales imputados por los delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación, en el marco de una asociación ilícita.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- Actores: Diversas víctimas que denunciaron a los responsables de la empresa "Adhemar Capital S.R.L." por incumplimiento de pago de las remesas financieras prometidas.
- Demandados: Edgar Adhemar Bacchiani, Zaraive Celeste Garcés Rusa, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Sofía Esther Aylan, Aldana Valeria Donato, Lucas Esteban Retamozo, Iván Gonzalo Segovia, Sofía Beatriz Piña, Pablo Daniel Olmi, Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbercher Denett, entre otros.
- Se les imputa los delitos de intermediación financiera sin autorización agravada, lavado de activos, defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita.
- La Cámara confirmó los procesamientos dictados por el juez de grado contra los principales imputados, al considerar que existen elementos que prima facie acreditan su responsabilidad en los delitos endilgados. Respecto de otros imputados, ordenó que el juez a quo dicte las resoluciones que correspondan.
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