IMPUTADO: METROPOLIS CASA DE CAMBIO S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La casa de cambio METRÓPOLIS CASA DE CAMBIO S.A. fue condenada en primera instancia por realizar operaciones de venta de divisas sin la previa autorización del BCRA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó la sentencia y redujo la multa impuesta.
¿Quién es el actor?
BCRA
¿A quién se demanda?
METRÓPOLIS CASA DE CAMBIO S.A. e I.D.S. (presidente de la casa de cambio)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones al régimen penal cambiario por realizar operaciones de compraventa de divisas sin la previa autorización del BCRA.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la condena a METRÓPOLIS CASA DE CAMBIO S.A. y a I.D.S., pero redujo el monto de la multa de $48.840 a $20.000 para cada uno.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El planteo de la defensa sobre la supuesta arbitrariedad de la sentencia no prosperó, ya que no se acreditó un perjuicio real y concreto para la defensa.
- METRÓPOLIS CASA DE CAMBIO S.A. realizó operaciones de venta de dólares a personas físicas incluidas en una comunicación del BCRA que prohibía realizar operaciones con ellas sin autorización previa.
- I.D.S. tenía responsabilidad como presidente de la casa de cambio por no haber implementado los controles necesarios para el cumplimiento de la normativa cambiaria.
- Si bien el monto de las operaciones infractoras fue de $6.000, la multa impuesta originalmente era excesiva, por lo que se redujo a $20.000 para cada condenado.
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