Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA IMPUTADO: S.A., BBVA BANCO FRANCES Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
El BBVA Banco Francés fue absuelto de los cargos de infracción al Régimen Penal Cambiario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia al determinar que las operaciones de compraventa de títulos públicos no constituían operaciones de cambio alcanzadas por la normativa cambiaria.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
BBVA Banco Francés S.A., T.L.D., J.A.E., C.A.C. y M.E.M.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción a la Ley 19.359 de Régimen Penal Cambiario
¿Qué se resolvió?
Se absolvió a los imputados al considerar que las operaciones de compraventa de títulos públicos efectuadas no constituían operaciones de cambio alcanzadas por la normativa cambiaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Las operaciones cuestionadas fueron de compraventa de títulos públicos, no de cambio de divisas, por lo que no están alcanzadas por la Ley Penal Cambiaria.
- Las normas integradoras del régimen penal cambiario no se refieren a operaciones de compraventa de títulos públicos, por lo que no pueden ser interpretadas extensivamente.
- Al momento de los hechos, la compraventa de títulos públicos en distintas monedas estaba expresamente permitida por la normativa del BCRA.
- No se acreditó que haya habido ingresos o egresos de divisas fuera del MULC.
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