IMPUTADO: HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Empresa hotelera fue condenada por compra excesiva de divisas sin autorización del Banco Central. La Cámara modificó la sentencia y les impuso multas a la empresa y a los directivos.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
¿A quién se demanda?
HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C., R.L., R.W. y P.A.F.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción al Régimen Penal Cambiario por compra excesiva de divisas sin autorización del BCRA.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la absolución de primera instancia y condenó a la empresa y a los directivos al pago de multas por infracción a la ley penal cambiaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por la empresa constituyeron "operaciones de cambio" que debían respetar los límites y autorizaciones establecidas por el BCRA.
- Los directivos tenían conocimiento de las normativas y estaban obligados a extremar los recaudos para no exceder los montos permitidos sin autorización.
- La empresa y los directivos deben ser sancionados por las infracciones acreditadas.
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