IMPUTADO: WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

¿Quién es el actor?

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. y otros

¿A quién se demanda?

No se aplica
- Objeto de la demanda: Recurso de apelación contra condena por infracciones a la Ley Penal Cambiaria
- Decisión del tribunal: La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. y a varios de sus directivos por adquirir divisas excediendo el límite establecido sin contar con la previa autorización del BCRA, así como por efectuar declaraciones falsas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

- Se acreditó que WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. adquirió divisas excediendo el límite mensual sin contar con la autorización previa del BCRA, y que sus representantes realizaron declaraciones falsas al respecto.
- La defensa no logró desvirtuar que las operaciones fueran realizadas por cuenta y orden de terceros, ya que los boletos de compra indicaban a la empresa como el solicitante.
- La identificación del cliente es un requisito necesario para las operaciones de cambio, por lo que no corresponde que la entidad se identifique a sí misma sino a los beneficiarios reales.
- Los montos de multa impuestos, si bien podrían haber sido superiores, no pueden modificarse por la prohibición de la reformatio in pejus.