IMPUTADO: BBVA B. F. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La Cámara Penal Económica revoca la condena impuesta a BBVA B.F. S.A. y sus ejecutivos por infracción a la normativa cambiaria, al considerar que no actuaron con dolo.
¿Quién es el actor?
Fiscalía
- Demandados: BBVA B.F. S.A., J.A.E., M.E.M., G.H.V.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción a los arts. 1° inc. e) y 2° inc. f) de la Ley 19.359 (t.o. Dec. 480/95) por operar en cambios sin ofrecer el exceso de su Posición General de Cambios al BCRA.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revoca la sentencia de primera instancia y absuelve a los imputados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- No se acreditó que los imputados hayan actuado con dolo. Si bien conocían la normativa, evidenciaron que buscaron regularizar la situación intercambiando llamados con el BCRA antes de operar.
- Las modificaciones intempestivas del BCRA en los días previos generaron la situación de exceso, sin que los imputados tuvieran intención de vulnerar la normativa.
- Hubo transparencia en las comunicaciones con el BCRA, demostrando que el objetivo era regularizar la situación patrimonial, no lesionar el bien jurídico protegido.
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