IMPUTADO: C. T. T. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirma parcialmente la sentencia y condena a la firma C.T.T. S.A. al pago de una multa por infracciones cambiarias, pero absuelve a los directivos.
Multa
Operaciones de cambio
Repatriacion de inversiones
Dolo eventual
Regimen penal cambiario
Infracciones cambiarias
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
- Demandados: C.T.T. S.A., E.A.H., C.G.C.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario por operaciones de cambio sin coincidencia entre ordenante y beneficiario.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revoca parcialmente la sentencia de primera instancia. Confirma la absolución de E.A.H. y C.G.C., pero condena a C.T.T. S.A. al pago de una multa. El tribunal consideró que si bien la firma imputada alegó un error involuntario al categorizar las operaciones, era su responsabilidad verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, por lo que su conducta es reprochable a título de dolo eventual.
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