Legajo Nº 3 - IMPUTADO: LERTORA, MARIA INÉS s/LEGAJO DE APELACION
La imputada M.I.L. recurrió el auto de procesamiento y embargo dictado en su contra por supuesta participación en maniobras de lavado de activos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la resolución recurrida.
Inmuebles
Embargo
Testaferro
Asociacion ilicita
Lavado de activos
Contrabando de divisas
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
M.I.L.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Supuesta participación de M.I.L. en maniobras de lavado de activos vinculadas a D.X.G., condenado por asociación ilícita y contrabando de divisas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó el auto de procesamiento y embargo dictado contra M.I.L., al considerar que existen elementos probatorios que acreditarían su participación como "testaferro" en la adquisición de inmuebles con fondos de origen ilícito.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara analizó la vinculación de M.I.L. con D.X.G. y la sociedad Paraíso Construcciones S.A., así como la falta de capacidad económica de M.I.L. y de dicha sociedad para adquirir los inmuebles, concluyendo que M.I.L. habría actuado como persona interpuesta o testaferro de D.X.G.
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