Legajo Nº 47 - IMPUTADO: ESTIGARRIBIA, JUAN CARLOS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó parcialmente el auto de procesamiento dictado contra los imputados por una compleja maniobra de lavado de activos presuntamente cometida a través de empresas simuladas.
- Actores: TRANS PASI S.A., TOTEM LOGÍSTICA S.R.L. y otros
- Demandados: A. J. S., A. A. D. L., P. A. A., A. G. A. D. y otros
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Maniobra de lavado de activos a través de empresas simuladas
¿Qué se resolvió?
Se confirmó el auto de procesamiento dictado contra los imputados, quienes habrían participado de la constitución y utilización irregular de las sociedades para canalizar dinero de origen ilícito, simulando operaciones de comercio exterior.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara consideró acreditada "prima facie" la existencia de la maniobra y la participación culpable de los imputados, basándose en una valoración conjunta de los elementos probatorios incorporados, como los depósitos millonarios en las cuentas de las empresas, la documentación ideológicamente falsa, las conexiones entre los acusados, entre otros.
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