IMPUTADO: J., G. E. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO
El actor promovió demanda por infracción a la ley penal cambiaria. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia que condenó a los imputados por operaciones de cambio no autorizadas.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: G. E. J., C. N. D. M. y M. R.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción a la ley penal cambiaria (art. 1 inc. b) Ley 19.359) por operar en cambios sin autorización.
¿Qué se resolvió?
Se confirma la condena a G. E. J., C. N. D. M. y M. R. por la realización habitual de operaciones de cambio de divisas no autorizadas por el BCRA en el local N° 26 de la galería sita en Av. S. de la Ciudad de Buenos Aires durante los períodos 29/12/2014 a 25/03/2015 y 26/03/2015 a 5/04/2017.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó la realización de operaciones de cambio no autorizadas en el local a través de las inspecciones, allanamientos y elementos secuestrados.
- G. E. J. y C. N. D. M. fueron identificados como empleados que participaron de la actividad cambiaria ilegal.
- M. R. era el locatario del local donde se desarrollaba la actividad.
- No prosperaron los planteos de nulidad, ne bis in idem, prescripción y duración irrazonable del proceso.
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