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G., M. D. c/ UIF (RESOL 37/19 - EX 2489/13) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

El escribano promovió recurso directo contra una sanción de multa de la UIF. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución sancionatoria.

Recurso directo Razonabilidad Poder de policia Tercerizacion Documentacion respaldatoria Legalidad Unidad de informacion financiera Reporte de operaciones sospechosas Perfil transaccional


¿Quién es el actor?

Escribano Martín Diego Gutman

¿A quién se demanda?

Unidad de Información Financiera (UIF)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso directo contra resolución de la UIF que le impuso una sanción de multa de $90.000

¿Qué se resolvió?

Se rechaza el recurso directo y se confirma la resolución sancionatoria de la UIF

¿Cuáles son los fundamentos principales?


- La duración del procedimiento administrativo no vulneró el derecho al plazo razonable, ya que no alcanzó los plazos excesivos de otros antecedentes.
- Los cargos por tercerización de reportes de operaciones sospechosas, falta de documentación respaldatoria de origen de fondos y falta de perfil transaccional a clientes, están debidamente acreditados y justifican la sanción impuesta.
- La revisión judicial se limita al control de legalidad y razonabilidad, sin alcanzar al mérito, oportunidad o conveniencia del ejercicio del poder de policía.

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