Legajo Nº 1 - SOLICITANTE: WAGNER, JUANA s/LEGAJO DE CASACION

¿Quién es el actor?

representantes de Juana Dorotea Wagner (peticionantes del levantamiento del embargo).
- Demandado / órgano recurrido: Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 (decisión recurrida) y el Ministerio Público Fiscal en cuanto sostuvo mantener la medida.
- Objeto de la demanda: solicitud de levantamiento del embargo preventivo dispuesto sobre la cuenta Nro. 101.822 del banco Aquila (Zúrich, Suiza) a nombre de Juana Dorotea Wagner.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso de casación interpuesto por los representantes de Juana Dorotea Wagner y dejó sin efecto la pretensión de levantar el embargo, teniendo presente la reserva del caso federal. Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes de la sentencia): "En tales condiciones, estimo que la decisión adoptada por el tribunal de intervención previa se encuentra razonablemente fundada, en tanto ha ponderado de manera adecuada los intereses en juego. En particular, valoró el argumento central de la peticionante, referido a la eventual afectación de sus derechos en su carácter de tercero de buena fe no imputada en las presentes actuaciones. Asimismo, consideró la hipótesis acusatoria relativa a la posible vinculación de los fondos depositados en la cuenta bancaria objeto de embargo con las maniobras ilícitas que se están ventilando en el marco del juicio oral, cuestión que trasciende la mera titularidad formal de dicha cuenta y se proyecta sobre la efectiva procedencia de los fondos allí acreditados. En consecuencia, la resolución impugnada aparece como el resultado de una razonable evaluación de las circunstancias del caso." "El relato de los hechos efectuado por el Ministerio Público Fiscal, denota la complejidad que se presenta en las investigaciones de este tipo de conductas caracterizadas por un entramado de operaciones con intervención de numerosos sujetos, en diversas jurisdicciones y generalmente de naturaleza transnacional. En especial, la resolución da cuenta que la sospecha se sustenta en una marcada conexión temporal entre los movimientos dinerarios de magnitud verificados en la cuenta objeto de embargo preventivo y las medidas cautelares de contenido patrimonial dispuestas respecto del imputado Carlos Wagner, hermano de la peticionante." Disidencia: No hubo voto en disidencia relevante; la decisión fue tomada por mayoría y las consideraciones de los tres votos se alinearon en el rechazo del recurso (uno de los votos propuso costas distintas inicialmente pero el acuerdo final señaló "sin imposición de costas").