Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: ALVARADO, ESTEBAN LINDOR Y OTRO s/INFRACCION ART. 303 INC. 1 y INFRACCION LEY 23.737 (ART.7) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal y Unidad de Información Financiera (con intervención del representante del Ministerio Fiscal y la querella). Demandado: Rosa Natalí Capuano (DNI 34.177.871). Objeto: Se acordó procedimiento abreviado por la comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por realizarlo como miembro de una asociación para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (art. 303 inc. 2° a) CP) y se solicitó la imposición de penas, multa, decomiso y costas. Decisión: Se hizo lugar al acuerdo de procedimiento abreviado homologado por la Cámara, declarando la responsabilidad penal de Rosa Natalí Capuano como partícipe secundaria del delito de lavado de activos agravado, imponiéndose la pena solicitada de tres años de prisión efectiva, multa equivalente a seis veces el monto del lavado (equivalente a pesos sesenta y dos millones doscientos dos mil), accesorias legales y costas; se decretó el decomiso de los bienes detallados por las partes y su remisión al Estado Nacional con asignación específica a la UIF; se ordenó la unificación de condenas conforme lo pedido por el Ministerio Público Fiscal.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes y citas textuales): "haber puesto en circulación junto a Esteban Alvarado, en forma habitual y organizada, durante el periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2019, activos originados en la actividad ilícita develada en las causas FRO N° 5433/2013 y FRO N° 10307/2015, ocultando su verdadero origen. Para llevar adelante su accionar, los nombrados se valieron de actos simulados, de operaciones coordinadas a partir de la interrelación entre los investigados, y del despliegue de diferentes maniobras tendientes a dificultar el control estatal. Específicamente, las operaciones de puesta en circulación habrían consistido en operaciones de adquisición, administración y venta de bienes muebles e inmuebles... poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de, por lo menos, $ 10.367.000." "Que por lo demás, no debe dejar de señalarse que al momento de celebrarse la audiencia de visu la encartada expresó que comprendía el contenido del acta-acuerdo suscripta conjuntamente con el representante del Ministerio Fiscal y la Unidad de Información Financiera y sus consecuencias, ratificándola en todos sus términos." "En ese contexto, cabe destacar que el monto de la pena seleccionada se encuentra dentro del rango previsto en el Código Penal... resulta adecuado, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la conducta reprochada, considerando, además, el antecedente informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la postura asumida por la requerida a juicio, que las partes tuvieron en cuenta para alcanzar el citado acuerdo." Respecto al decomiso, las partes acordaron que "… de conformidad con lo normado por los arts. 23 y 305 del Código Penal, se solicita el decomiso del Automotor Toyota Hilux 4x4, Cabina dobles, DX 2.5. TD, dominio FLP033; automotor Sevel 150N, dominio SGE020; camión Scania R360 A4x2, dominio NNN898; automotor Volkswagen Saveiro 1.6 GP, dominio NOY614; automotor Ford Ecosport Titanium 2.0L MTN, dominio NNQ907; automotor Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DX 2.5 TD, dominio FZD441; automotor Ford Cargo 1517, dominio EGU894; rodado dominio HPJ673 tractor de semirremolque. Se deja expresa constancia que, tanto respecto a los bienes decomisados como al producido de la multa, su destino será el Estado Nacional con asignación específica a la UIF, en los términos del art. 27 de la ley 25.246." Además, el Tribunal sostuvo que "las valoraciones efectuadas por las partes en el acta presentada al Tribunal, a los efectos de acreditar el hecho objeto de estudio así como la participación asignada a la acusada, aparecen exentas de arbitrariedad, por lo que debe ajustarse al grado de responsabilidad atribuido a los mismos en el acuerdo bajo análisis; concretamente, partícipe secundaria del delito de lavado de activos..."
- Votos en disidencia relevantes: No se registra disidencia en el material aportado; la sentencia fue homologatoria del acuerdo según la parte resolutiva indicada.