ARPENTA CAMBIOS S.A. -ex Casa de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1456
El BCRA sumarió a Arpenta Cambios S.A. y a sus directores por falta de independencia funcional, deficiencias en registraciones contables y omisiones en el régimen informativo. La SEFyC resolvió aplicar multas por $9.600.000 y 3 años de inhabilitación a los directores.
- Sumariados: Arpenta Cambios S.A. (CUIT N° 30-51631057-6), Héctor Luis Scasserra (Presidente), Miguel Eduardo Iribarne (Vicepresidente), Rodolfo Enrique Godar (Síndico), Carlos Horacio Rosales (Gerente General), Fabián José Scarrone (Tesorero).
- Conducta imputada: Falta de independencia funcional, deficiencias en registraciones contables, incorrecta integración del régimen informativo.
- Norma infringida: Comunicación “A” 422, “A” 4133, “A” 4134, “A” 4332, “A” 3440.
- Decisión por sumariado: Arpenta Cambios S.A. multa de $9.600.000; Héctor Luis Scasserra multa de $3.166.700 e inhabilitación por 3 años; Miguel Eduardo Iribarne multa de $2.894.070 e inhabilitación por 3 años; Rodolfo Enrique Godar multa de $2.411.725 e inhabilitación por 3 años; Carlos Horacio Rosales multa de $1.509.950 e inhabilitación por 2 años; Fabián José Scarrone multa de $754.975.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La falta de independencia funcional y las deficiencias contables comprometen la transparencia del sistema cambiario. Las irregularidades fueron graves y se dieron en un contexto de control estricto por parte del BCRA. Se consideraron antecedentes de reincidencia.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: