BANCO INTERFINANZAS S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1503 - EXPEDIENTE Nº 100.929/15
El BCRA sumarió a Banco Interfinanzas S.A. y a sus directores por inobservancia de requisitos para el uso regular de cuentas corrientes, con deficiencias en controles internos. Se impuso una multa de $1.145.760 y apercibimientos a varios directores.
- Sumariados: Banco Interfinanzas S.A.; Diego Miguel María Angelino (Presidente); Carlos Dante Valdatti (Vicepresidente); Gustavo Omar Sotelo (Director); Ricardo María Rivero Haedo (Gerente General); Enrique Atilio Sbertoli (Síndico); Enrique Francisco González Echeverría (Síndico); Juan Carlos Pitrelli (Síndico).
- Conducta imputada: Inobservancia de requisitos y/o recaudos especiales para resguardar el regular uso de las cuentas corrientes, mediando deficiencias en los controles internos.
- Norma infringida: Comunicación “A” 3244, Comunicación “A” 4971, Comunicación “A” 5042.
- Decisión por sumariado: Banco Interfinanzas S.A. multado por $1.145.760; Ricardo María Rivero Haedo multado por $190.960; Diego Miguel María Angelino, Enrique Atilio Sbertoli, Enrique Francisco González Echeverría y Juan Carlos Pitrelli apercibidos; Carlos Dante Valdatti y Gustavo Omar Sotelo llamados de atención.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que la entidad no adoptó los recaudos necesarios para evitar el uso irregular de cuentas, permitiendo operaciones que no guardaban relación con la actividad denunciada. La falta de controles internos evidenció una deficiencia en la gestión.
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