Legajo Nº 17 - NN: CÉSPEDES BERNAL, LARLY ISIDORO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
La Cámara Federal de Mendoza Sala A confirmó el auto de procesamiento y rechazó la apelación del defensor, sosteniendo que la causa presenta elementos probatorios suficientes de la existencia de delitos relacionados con préstamos en sistema “gota a gota”, lavado de activos y asociación ilícita.
- Quién demanda: La Fiscalía y el Ministerio Público Fiscal en autos de apelación contra el procesamiento de los imputados.
¿A quién se demanda?
Larly Isidoro Céspedes, Brayan Diaz Parada, Richard Alexander Ayala Quintero, Allison Antonella Jordán Ortega y otras personas vinculadas.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La apelación busca la declaración de nulidad del auto de procesamiento y la libertad de los imputados, argumentando que no hay prueba suficiente y que los hechos no constituyen delito federal.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechaza la apelación y confirma el auto de procesamiento. Fundamenta que existen indicios de vinculación en actividades de préstamos en sistema “gota a gota”, con prueba documental, testimonios, interceptaciones telefónicas, armas secuestradas y bienes que evidencian un incremento patrimonial compatible con la actividad ilícita. La Sala señala que la causa cuenta con elementos probatorios suficientes para sostener la existencia de delitos de intermediación financiera, lavado de activos y asociación ilícita, y que los hechos investigados tienen relevancia federal. La defensa no logró demostrar la inexistencia de los delitos o la falta de fundamentación del procesamiento.
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