Legajo Nº 1 - IMPUTADO: S.A.SRL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
El actor S.A. SRL promovió demanda por insolvencia fiscal fraudulenta contra sus socios A.R.A. y A.M.A. La Cámara Federal confirmó el procesamiento dispuesto en primera instancia al considerar acreditada la conducta típica.
Evasion fiscal
Procesamiento
Obligaciones tributarias
Insolvencia fiscal fraudulenta
Canalizacion de fondos
¿Quién es el actor?
S.A. SRL
- Demandados: A.R.A. y A.M.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Insolvencia fiscal fraudulenta
¿Qué se resolvió?
Confirmación del procesamiento sin prisión preventiva de los imputados por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que los imputados, teniendo conocimiento de los procesos judiciales iniciados por el fisco nacional y provincial para el cobro de obligaciones tributarias, canalizaron fondos de la empresa a través de una cuenta bancaria personal de A.R.A. con el objetivo de frustrar el cumplimiento de esas obligaciones.
- La prueba indiciaria reunida resultó suficiente para fundar el procesamiento en esta etapa procesal, sin perjuicio de que puedan surgir nuevos elementos probatorios en la etapa de juicio.
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