IMPUTADO: SOCOTHERM AMERICAS S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La empresa Socotherm Americas S.A. y sus directivos fueron condenados por infracción a la Ley Penal Cambiaria. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia.
¿Quién es el actor?
Socotherm Americas S.A., I.Z.S., C.M.M., M.A.T., C.E.M., J.A.B., A. D.M. y Z.S.
¿A quién se demanda?
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- Objeto de la demanda: Se investiga la adquisición de divisas por parte de Socotherm Americas S.A. superando el límite mensual establecido sin autorización del Banco Central.
- Decisión del tribunal: Se confirma la condena a Socotherm Americas S.A. y sus directivos por infracción a la Ley Penal Cambiaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La empresa Socotherm Americas S.A. adquirió divisas superando el límite mensual de 2 millones de dólares establecido por el Banco Central sin contar con su autorización previa.
- La omisión de los directivos de establecer controles internos adecuados acredita su responsabilidad penal.
- La finalidad de las divisas adquiridas era la tenencia en el país, independientemente de que luego se destinen a gastos de viajes.
- El régimen de control de cambios tiene como objeto proteger la política económica y financiera del Estado.
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