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IMPUTADO: EQUITY TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. - BEST LEASING Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

La defensa de Equity Trust Company (Argentina) S.A. apeló la condena parcial de la empresa y sus directivos por infracción a la ley de Régimen Penal Cambiario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la condena y absolvió a los acusados.

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¿Quién es el actor?

Banco Central de la República Argentina

¿A quién se demanda?

Equity Trust Company (Argentina) S.A., J.P.F.R., J.B., F.E.D.B. y F.N.R.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Infracción a la ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario) por adquisición de moneda extranjera en exceso al límite mensual sin autorización previa del BCRA.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revocó la condena y absolvió a los acusados por considerar que actuaron bajo un error de prohibición invencible basado en el asesoramiento de un abogado especialista.

¿Cuáles son los fundamentos principales?


- El juzgado de primera instancia consideró los hechos como un delito continuado, pero la Cámara entendió que se trataba de hechos independientes con plazos de prescripción diferentes.
- Si bien Equity Trust adquirió divisas superando el límite mensual sin autorización previa del BCRA, la Cámara consideró que actuó bajo un error de prohibición invencible por el asesoramiento legal recibido de un abogado especialista en la materia.
- No se advirtió una intención de evadir los controles, sino que la operación se efectuó de forma abierta ante una única entidad bancaria.

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