DENUNCIADO: H. B. A. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia que condenó a la entidad bancaria H.B.A. S.A. y a varios de sus empleados por infracción a la ley penal cambiaria, al utilizar ilegítimamente la identidad de clientes para realizar operaciones de venta de divisas.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
¿A quién se demanda?
H.B.A. S.A., A.A.C., O.N.O., J.C.R., L.E.R.P., D.M.L., J.N.E.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones a la ley penal cambiaria por operaciones de venta de divisas con identidades falsas
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las condenas a H.B.A. S.A., A.A.C., O.N.O. y revocó las condenas a J.C.R., L.E.R.P., D.M.L. y J.N.E. por falta de acreditación de su participación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La Cámara consideró acreditadas las infracciones cometidas por A.A.C. y O.N.O. en su carácter de cajeros, al incumplir con los deberes de verificación de identidad.
- Respecto de J.C.R., L.E.R.P., D.M.L. y J.N.E., la Cámara entendió que no se encuentra debidamente acreditada su participación culposa en los hechos.
- En cuanto a H.B.A. S.A., la Cámara confirma la sanción por omisión de control y organización efectiva sobre las operaciones cambiarias.
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