Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA DENUNCIADO: L. M., H. C. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
El Banco Central de la República Argentina sancionó a la sociedad P. C. S.R.L. y a varios de sus socios por operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas sin autorización. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó la sentencia de primera instancia y redujo los montos de las multas impuestas.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: P. C. S.R.L., H. C. L. M., J. F. V. D. y L.O.V.E.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción al Régimen Penal Cambiario por operaciones de compraventa de moneda extranjera sin autorización del BCRA.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó parcialmente la condena de primera instancia a H. C. L. M., J. F. V. D. y L.O.V.E., modificando el encuadre legal de la participación de L.O.V.E. a coautor y reduciendo los montos de las multas a $40.000 para cada uno. Se confirmó el decomiso del dinero incautado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que en el local de P. C. S.R.L. se realizaban operaciones de cambio de moneda extranjera sin autorización del BCRA.
- H. C. L. M., J. F. V. D. y L.O.V.E. participaron como coautores en dichas operaciones ilegales.
- Las multas impuestas originalmente eran excesivas, por lo que fueron reducidas.
- Corresponde aplicar el decomiso del dinero incautado como producto del delito.
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