Legajo Nº 64 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: ROSGAR S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
Organizaciones investigadas por lavado de activos provenientes de narcotráfico y contrabando de divisas fueron procesadas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el auto de procesamiento.
Embargo
Personas juridicas
Narcotrafico
Procesamiento
Asociacion ilicita
Lavado de activos
Contrabando de divisas
- Actores: ROSGAR S.A., S y B S.A., TEBINAN S.R.L., ESPACIO LIBRE S.R.L.
¿A quién se demanda?
Fiscalía
- Se les imputó haber participado en maniobras de lavado de activos provenientes de narcotráfico y contrabando de divisas, ocultando el origen ilícito mediante diversas operaciones.
- El juzgado de primera instancia procesó a las sociedades, decretando embargos millonarios sobre sus bienes.
- Las sociedades apelaron, alegando falta de fundamentación y ausencia de prueba del delito precedente.
- La Cámara confirmó el procesamiento, considerando acreditada prima facie la participación de las personas físicas que las controlaban en los hechos de lavado, y que las sociedades habrían sido utilizadas para tal fin.
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