DENUNCIADO: D. LL. C., G. O. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El actor O. G. D. L. Y C. fue condenado por operar en cambios sin autorización del BCRA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia y la multa impuesta.
Multa
Prueba de indicios
Prescripcion
Regimen penal cambiario
Operaciones de cambio de divisas
Operar en cambios sin estar autorizado por el BCRA
¿Qué se resolvió?
Confirmar condena a O. G. D. L. Y C. a pagar una multa de US$ 30.000 equivalente en pesos
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que en el local del actor se realizaban de manera habitual operaciones de cambio de divisas sin autorización del BCRA.
- El actor participó dolosamente en dichas operaciones, lo que se corroboró por las constataciones inspectivas, el dinero y documentación secuestrada, y los mensajes de texto recuperados.
- La pena de multa impuesta resulta ajustada a la gravedad del hecho y la culpabilidad del actor.
- Se rechazaron los planteos de prescripción y exceso de plazo, al considerar que los plazos legales fueron respetados.
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