Legajo Nº 18 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: GIOVINAZZO, DALILA SANDRA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
Los imputados apelaron el auto de procesamiento y medidas cautelares dictados en su contra por la comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos y embargos ordenados.
- Actores: D. S. G., A. R. T., J. E. Q., H. C., G. J. G., L. C. D.
- Demandados: No aplica
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Apelación de auto de procesamiento y medidas cautelares
¿Qué se resolvió?
Se confirman los procesamientos por intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita, así como los embargos ordenados
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Existen elementos que acreditan provisoriamente la participación de los imputados en una operatoria de intermediación financiera no autorizada a través de una mutual y otras sociedades.
- Se encuentra probado provisoriamente el concierto de voluntades entre los imputados para cometer de manera organizada y sostenida diversos delitos, configurando el delito de asociación ilícita.
- Los montos de los embargos se consideraron razonables para garantizar las obligaciones derivadas de los delitos.
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