DENUNCIADO: O. S. S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República Argentina promovió sumario por operaciones cambiarias marginales sin autorización. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó la sentencia, absolviendo a dos imputados pero condenando a otro al pago de una multa.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: A. D. D. G., J. E. P. y R. M. D.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Operaciones cambiarias marginales sin autorización
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la absolución de A. D. D. G. y lo condenó al pago de una multa de $20.000 equivalentes a U$S 20.000. Confirmó las absoluciones de J. E. P. y R. M. D.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El tribunal concluyó que en el local de A. 283 se realizaban habitualmente operaciones de cambio de divisas sin autorización del BCRA, acreditando la materialidad del hecho y la participación dolosa de A. D. D. G.
- Respecto de J. E. P. y R. M. D., no se logró acreditar su participación con el grado de certeza necesario para una condena penal, por lo que se aplica el principio in dubio pro reo.
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