Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: G., H. D. Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa principal se inició por una denuncia de H.J.G., presidente de NEFIR S.A., por la detección de facturas de venta y notas de crédito apócrifas que habrían perjudicado a su empresa y a otras sociedades vinculadas al "Grupo Indalo". El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 declinó su competencia y remitió la causa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, por aplicación de las reglas de conexidad. El juez del Juzgado N° 6 rechazó la competencia asignada, lo que generó una contienda negativa de competencia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico consideró que si bien no existe una conexidad subjetiva precisa entre las causas, las similitudes en las maniobras investigadas, la emisión de facturas apócrifas en perjuicio de un mismo grupo empresario y el uso de similares direcciones IP, constituyen indicios suficientes para presumir la participación de las mismas personas o un acuerdo entre ellas. Por ello, y en atención a razones de conveniencia para una mejor administración de justicia, resolvió que la causa N° 441/2020 continúe tramitando ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, donde se encuentra radicada la causa N° 165/2020 que investiga hechos similares.