DENUNCIADO: LAMEBO S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La agencia de cambio LAMEBO S.R.L. y sus socios gerentes fueron condenados por infracciones al régimen penal cambiario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó la sentencia y redujo el monto de las multas impuestas.
¿Quién es el actor?
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
- Demandados: LAMEBO S.R.L., J. S. D. A. y S. E. D. A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones al régimen penal cambiario por operaciones de venta de divisas superando límites, operaciones con no residentes sin autorización y excesos en tenencia de moneda extranjera.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la condena pero redujo los montos de las multas a $3.000 para cada uno de los condenados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se acreditó que LAMEBO S.R.L. realizó operaciones que transgredieron las Comunicaciones A 6770 y A 6855 del BCRA, y que los socios gerentes J. S. D. A. y S. E. D. A. tenían responsabilidad en el incumplimiento de las normas. Aun cuando los montos de las infracciones fueron relativamente bajos, correspondía sancionar las conductas para proteger el bien jurídico tutelado, pero las multas debían graduarse prudentemente.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: