Incidente Nº 19 - IMPUTADO: L., D. H. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
Rechazo del planteo de falta de acción por inexistencia de delito en una causa por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
¿Quién es el actor?
Defensa de D.H.L., P.M. y JOLÓN S.A.
¿A quién se demanda?
Ministerio Público Fiscal
- Objeto de la demanda: Planteo de excepción de falta de acción por inexistencia de delito de intermediación financiera no autorizada
- Decisión del tribunal: Se rechaza el planteo, confirmando la resolución de primera instancia
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La atipicidad de la conducta investigada no surge con total evidencia y de modo indudable, siendo una cuestión de fondo a dilucidarse en el proceso principal.
- Los cuestionamientos de las defensas se relacionan con la cuestión de fondo, debiendo analizarse en los autos principales y no a través de una excepción de falta de acción.
- El dictamen del BCRA sobre la operatoria de una de las empresas no es vinculante y no abarca todo el período investigado.
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