DENUNCIADO: CAMBIO POSADAS S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La empresa de cambios Cambio Posadas S.A. y sus directivos fueron condenados por infracciones cambiarias. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó la sentencia y redujo el monto de las multas impuestas.
Actor: BCRA (a través de la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras) Demandados: Cambio Posadas S.A., S.I.O. (presidente), M.T.O. (vicepresidente) Objeto: Infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario por dar curso a 147 operaciones de cambio con declaraciones falsas sobre la identidad de los clientes. Decisión: La Cámara confirmó la condena a Cambio Posadas S.A., S.I.O. y M.T.O. por infracción al art. 1 inc. c) de la Ley 19.359, pero modificó el monto de las multas, reduciéndolas a u$s 15.000 para cada uno.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se acreditó que Cambio Posadas S.A. dio curso a operaciones con declaraciones falsas sobre la identidad de los clientes, afectando el control cambiario. S.I.O. y M.T.O. como presidente y vicepresidente eran responsables de implementar los controles correspondientes. Si bien Cambio Posadas anuló las operaciones y aportó información, ello no enerva su responsabilidad. La multa original resultaba excesiva.
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