DENUNCIADO: CAMBIO POSADAS S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La agencia de cambio Cambio Posadas S.A. y sus directivos fueron condenados por infracciones al régimen penal cambiario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico modificó parcialmente la sentencia al reducir los montos de las multas impuestas.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
¿A quién se demanda?
Cambio Posadas S.A., S.I.O., M.T.O. y E.J.P.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones al régimen penal cambiario por operaciones de venta de moneda extranjera en exceso a los límites mensuales establecidos normativamente.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la condena a Cambio Posadas S.A., S.I.O. y M.T.O. por infracción a los arts. 1 inc. e) y 2 inc. f) de la Ley 19.359, modificando los montos de las multas impuestas. También se confirmó parcialmente la condena a E.J.P. reduciendo el monto de la multa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que Cambio Posadas S.A. realizó operaciones de venta de moneda extranjera superando los límites establecidos por las Comunicaciones "A" 6770 y 6815 del BCRA, sin la conformidad previa de dicho organismo.
- La deficiencia en la organización y los controles de Cambio Posadas S.A. para prevenir los incumplimientos denotan la responsabilidad de la sociedad y de sus ejecutivos.
- La participación de S.I.O., M.T.O. y E.J.P. en los hechos se encuentra acreditada por su cargo y vinculación con la conducción de la agencia de cambio.
- Si bien se modificaron los montos de las multas por resultar excesivos, la condena se ajusta a derecho.
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