Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: RODRIGUEZ, ROBERTO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: AFIP DGI Y OTROS
Confirmación de condenas por lavado de activos de origen delictivo en una compleja organización liderada por Roberto Rodríguez.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
- Demandados: Roberto Eduardo Rodríguez, Santa Elba Aquino, Gricelda Romina Sosa, Daniela Rocío Villalba, José Rafael Glibota, María de los Ángeles Herrera, Rosa Gladys Ramos
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Lavado de activos de origen delictivo (art. 303 CP)
¿Qué se resolvió?
Se confirman las condenas por lavado de activos agravado por habitualidad y banda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que los bienes adquiridos por los imputados tenían origen ilícito, producto de vínculos con actividades de narcotráfico, y eran introducidos al mercado legal a través de un complejo entramado de sociedades y maniobras simuladas.
- Los imputados actuaron con dolo en las maniobras de lavado, con conocimiento del origen delictivo de los fondos.
- Las conductas se realizaron con habitualidad y en banda, agravantes del delito de lavado.
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