Legajo Nº 2 - DENUNCIANTE: COMPAÑÍA GENERAL DE FINANZAS SA DENUNCIADO: PASSINI, GUILLERMO ANDRES s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
La Compañía General de Finanzas SA fue excluida como querellante en causa por lavado de activos al carecer de legitimación. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación contra esa decisión.
¿Quién es el actor?
Compañía General de Finanzas SA
¿A quién se demanda?
Guillermo Andrés Passini
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Investigar posible delito de lavado de activos de dinero defraudado por Passini
¿Qué se resolvió?
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones revocó la resolución que mantenía a la Compañía General de Finanzas SA como querellante, al entender que no acreditó un perjuicio directo y concreto que la legitimara para intervenir en el proceso por lavado de activos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara Federal de Casación Penal consideró que la decisión impugnada contaba con fundamentos suficientes, y que el recurrente no logró introducir argumentos que permitan conmover la decisión del tribunal de apelaciones. Destacó que el delito de lavado de activos protege un bien jurídico de naturaleza colectiva, cuyo titular es el Estado, excluyendo la legitimación de la empresa querellante.
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