Recurso Queja Nº 171 - IMPUTADO: AGUIRRE, RICARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS
El tribunal oral condenó a diversos imputados por delitos de lavado de activos, cohecho y contrabando, pero absolvió a otros. La Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones y ordenó el reenvío de la causa al tribunal de origen para su debida sustanciación.
- Acusados: Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Héctor Sebastián Gavarone, Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Leonel Elías Zappa, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Fernando Daniel Marticorena, Jorge Luis Niveyro, Raquelina Liliana Núñez, Carlos Martín Dubra, José Ángel Longhi, Carolina Alejandra Vesga Gómez, Horacio José Velozo, María Claudia Gatti y Lucía Pompeya Fernández, entre otros.
- Delitos imputados: lavado de activos, cohecho, contrabando, entre otros.
¿Qué se resolvió?
El tribunal de casación anuló las absoluciones de Niveyro, los Aguirre, Espada y Núñez y ordenó el reenvío de la causa al tribunal de origen para su sustanciación. Respecto de los demás imputados, confirmó las condenas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal consideró que el tribunal oral incurrió en arbitrariedad al desestimar la prueba que vinculaba a los absueltos con los hechos investigados y al aplicar indebidamente los beneficios de la ley de sinceramiento fiscal. Asimismo, consideró insuficiente la fundamentación respecto de la situación de algunos condenados.
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