TERRICABRAS CABANI, JORGE Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Cámara Contencioso Administrativa Federal - Sala II confirmó la resolución de la Unidad de Información Financiera que sancionó a Casino de Rosario S.A. y sus directivos por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos.
¿Quién es el actor?
Terricabras Cabani, Jorge y otros
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cuestionar resolución UIF N° 40/2019 que sancionó a Casino de Rosario S.A. y sus directivos por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución de la UIF.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Las sanciones tienen naturaleza administrativa y no se aplican las reglas del derecho penal.
- No se acreditaron vicios que invaliden la presunción de legitimidad del acto administrativo.
- Estaba acreditado el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos por parte de la empresa y sus directivos.
- La responsabilidad de los directivos está justificada al no haber actuado con la debida diligencia en el cumplimiento de sus funciones.
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