BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El Banco Macro SA y varios directivos recurrieron la resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso multas por deficiencias en el sistema de monitoreo de operaciones. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución sancionatoria.
- Actor: Banco Macro SA y varios directivos
- Demandado: Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto: Recurso directo contra resolución UIF 80/20 que impuso multas por deficiencias en el sistema de monitoreo de operaciones
- Decisión: La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó el recurso y confirmó la resolución sancionatoria de la UIF.
- Fundamentos:
- La Cámara considera que las deficiencias en el sistema de monitoreo constatadas por la UIF están debidamente fundadas y respaldadas normativamente.
- Los plazos del procedimiento no revisten entidad para configurar una vulneración del plazo razonable de juzgamiento.
- No existe duplicidad de sanción ni vulneración del principio non bis in idem.
- La responsabilidad solidaria de los directivos se encuentra prevista legalmente.
- La graduación de la multa no resulta arbitraria.
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