PASAMAR SA Y OTROS c/ BCRA (EX 388/74/19 SUM FIN 1564 - RESOL 164/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
La casa de cambio Pasamar SA y sus directivos impugnaron las multas que les fueron impuestas por el Banco Central de la República Argentina por incumplimiento de la normativa sobre cuentas de corresponsalía. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
Nulidad de las multas impuestas por incumplimiento de la normativa sobre cuentas de corresponsalía
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso y se confirmaron las sanciones
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El BCRA tenía competencia para instruir el sumario y aplicar sanciones por el incumplimiento de la normativa sobre cuentas de corresponsalía, que resultaba aplicable a las casas de cambio.
- La conducta de Pasamar SA de realizar transferencias a través de entidades que no reunían los requisitos previstos en la normativa sobre cuentas de corresponsalía estaba tipificada como infracción.
- La responsabilidad de los directivos y el síndico de Pasamar SA por la infracción se encontraba justificada en sus deberes de dirección, control y fiscalización.
- La graduación de las multas por parte del BCRA no resultó arbitraria o irrazonable.
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