NUEVO BANCO DEL CHACO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 344/17/19 - SUM FIN 1561 - RESOL 124/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
El Nuevo Banco del Chaco S.A. y directivos impugnaron las multas impuestas por el BCRA por deficiencias en los controles internos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones por considerar que las infracciones a las normas de control interno representan un aspecto negativo para la confiabilidad del sistema financiero.
¿Quién es el actor?
Nuevo Banco del Chaco S.A., Carlos María DE LOS SANTOS, Francisco José BAQUERO, Oscar Mateo RAFFIN, Rafael Alfredo GONZÁLEZ, Raúl Adolfo BAGATOLLI, Mario Roberto BERTOLDI, Juan Antonio MEANA y José Ricardo MONGELO
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de las multas impuestas por el BCRA por incumplimientos en las normas mínimas sobre controles internos durante el año 2016
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las sanciones aplicadas por el BCRA. Consideró que la autoridad administrativa brindó fundamentos suficientes sobre la gravedad de las infracciones y la proporcionalidad de las multas aplicadas, en base a la normativa vigente. Rechazó los argumentos de los recurrentes.
Fundamentos principales:
- El incumplimiento de las normas sobre controles internos representa un aspecto negativo que afecta la confiabilidad del sistema financiero, más allá de la existencia de un daño económico concreto.
- La responsabilidad disciplinaria no requiere la existencia de un daño efectivo, sino que basta con el perjuicio potencial que pudiera ocasionarse.
- La autoridad administrativa fundamentó adecuadamente la calificación de la infracción como "grave" y la determinación de las multas aplicadas, en base a la normativa vigente.
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