CUCCHIARA Y CIA SA Y OTROS c/ UIF (EX 49/16 - RESOL 158/23) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La firma Cucchiara y Cía. S.A. y los Sres. Gustavo G. Cucchiara y Daniel C. Cucchiara interpusieron recurso directo contra la Resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso multas por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La Cámara confirmó parcialmente la sanción respecto de ciertos incumplimientos, pero revocó las multas por la falta de reporte de operaciones sospechosas.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- La firma Cucchiara y Cía. S.A. (CCSA) y los Sres. Gustavo G. Cucchiara y Daniel C. Cucchiara fueron sancionados por la Unidad de Información Financiera por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos.
- La Cámara confirmó las multas impuestas por: i) falta de identificación de los beneficiarios finales; ii) falta de determinación del perfil transaccional de los clientes; y iii) falta de recabar información precisa del remitente y receptor de las operaciones.
- Sin embargo, la Cámara revocó las multas impuestas por la falta de reporte de operaciones sospechosas, al considerar que la autoridad no demostró adecuadamente la necesidad de ese reporte, dada la integración del grupo económico de las sociedades involucradas.
- La Cámara rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la normativa y de exceso de punición de las sanciones.
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