Lomas Cambio SAS -ex Agencia de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1616
El BCRA sumarió a Lomas Cambio SAS y a sus directores por incumplimientos en el Registro de Operadores de Cambio y falta de presentación de información. Se impusieron multas de $56 millones a la entidad y $16.8 millones a Ezequiel Alberto García, además de inhabilitación por 6 años.
- Sumariados: Lomas Cambio SAS, Ezequiel Alberto García, Hernán Ariel Lo Sasso.
- Conducta imputada: Incumplimiento de disposiciones sobre Registro de Operadores de Cambio, falta de presentación del Régimen Informativo de tenencias en moneda extranjera, obstaculización del procedimiento de inspección.
- Norma infringida: Ley 21.526, Comunicación A 7008, Comunicación A 6995, Ley 18.924.
- Decisión por sumariado: Lomas Cambio SAS multada por $56 millones; Ezequiel Alberto García multado por $16.8 millones e inhabilitado por 6 años; Hernán Ariel Lo Sasso multado por $8.9 millones.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que la entidad no informó su verdadero domicilio, lo que impidió la verificación por parte del BCRA. Además, no presentó la información requerida sobre tenencias en moneda extranjera, obstaculizando así la labor de inspección del organismo. Se consideró que la gravedad de las infracciones justificaba las sanciones impuestas.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: