Majo Finanzas S.A. y sus directores S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1623
El BCRA sumarió a Majo Finanzas S.A. y a sus directores por realizar operaciones prohibidas para el tipo de entidad, en infracción a la Ley 21.526. Se impuso una multa de $72.222.713.695 a la entidad y multas individuales de $21.666.814.108,50 a Carlos César Ciarrapico y $7.222.271.369,50 a Daniel Gustavo Romano, además de inhabilitaciones por 6 años.
- Sumariados: Majo Finanzas S.A. (CUIT 30-71656233-2), Carlos César Ciarrapico (DNI 10.098.053), Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942).
- Conducta imputada: Realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad, excediendo la autorización otorgada.
- Norma infringida: Artículos del TO sobre Operadores de Cambio, Ley 21.526.
- Decisión por sumariado: Majo Finanzas S.A. multa de $72.222.713.695; Carlos César Ciarrapico multa de $21.666.814.108,50 e inhabilitación por 6 años; Daniel Gustavo Romano multa de $7.222.271.369,50 e inhabilitación por 6 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La entidad accedió mediante la habilitación otorgada por este BCRA a adquirir moneda extranjera a otros operadores cambiarios, moneda que luego entregó a terceros en el marco de una actividad no contemplada por la normativa vigente." "El incumplimiento descripto se encuentra individualizado en el TO sobre Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065." "La revocación de la autorización para operar en cambios de Majo Finanzas SA fue realizada con base en la gravedad de las infracciones cometidas."
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