Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CABALLERO, NELIDA Y OTROS s/INFRACCION ART. 303
La Cámara confirmó la condena de Nélida Caballero por lavado de activos y dispuso el decomiso de bienes, manteniendo la sentencia de 3 años de prisión condicional y multa, resaltando la vinculación con actividades ilícitas previas y la magnitud del enriquecimiento patrimonial.
- Quién demanda: Fiscalía General de la Nación.
¿A quién se demanda?
Nélida Caballero.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Responsabilidad por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, principalmente vinculadas a la firma Grupo Plaza y el exministro Julio De Vido.
¿Qué se resolvió?
Se la condenó a 3 años de prisión condicional, multa, decomiso de bienes y medidas cautelares.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La imputada realizó diversas operaciones de adquisición y circulación de bienes (vehículos, inmueble rural, comercios) en un contexto de crecimiento patrimonial no justificado, con fondos provenientes de actividades delictivas vinculadas al Grupo Plaza y el exministro De Vido. La prueba documental, pericial y testimonial evidenció que el origen de los fondos era ilícito, y que las actividades comerciales y movimientos en efectivo no justificaron el incremento patrimonial. La conducta de la imputada, su relación con empresarios y funcionarios públicos, y los viajes internacionales configuraron indicios sólidos de su participación dolosa en el lavado de activos. La normativa aplicable (Ley 27.739) establece penas de 3 a 10 años y multas proporcionales, y la valoración de la prueba llevó a la existencia del delito. La conducta fue dolosa, con conocimiento y voluntad de encubrir el origen ilícito de los bienes. La sentencia confirmó la responsabilidad penal y la adecuación típica en el artículo 303, inciso 1° del Código Penal.
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